支付清算协会公布六大典型涉赌案例：利用pos机 非法套现将被依法追责

北支付清算协会公布六大典型涉赌案例：利用pos机 非法套现将被依法追责

京市商报讯（新闻记者 孟凡霞 刘四红）7月23日，我国支付清算研究会（下称“研究会”）官方网站公布金融业行业典型性网络赌博实例种类及风险，为提升广大群众防赌反赌观念，提高付款企业登记合规管理观念，预防和严厉打击跨境电商赌钱资产买卖违反规定违规操作，研究会从国家公安部和国家外汇管理局等行政机关发布的网络赌博经典案例、中央银行行政许可信息公开实例、研究会检举调研实例中，整理小结了金融业行业典型性网络赌博实例的六大种类。

一是个人出租外借售卖银行帐户和第三方支付帐户被用以为网赌网站收付款pos机 非法套现。研究会提醒，依据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（青发〔2019〕 85号）要求，经设区的市级及之上公安部门评定的租赁、外借、售卖、选购银行帐户（含储蓄卡）或是付款帐户的企业和本人及有关策划者，仿冒别人真实身份或是编造代理商关联设立银行帐户或是付款帐户的企业和本人，5年内中止其银行帐户非银行柜台业务流程、付款帐户全部业务流程，并不可为其新设立帐户。本人参加“显卡跑分”新项目，实质便是租赁、外借帐户，存有资产损害、本人数据泄露乃至因涉嫌协助违法犯罪等风险性。

二是本人根据地下钱庄迁移资产到海外参赌。研究会强调，依据《个人外汇管理办法》和《外汇管理条例》要求，地区本人从业外汇交易等买卖，理应根据依规获得相对业务流程资质的地区金融企业申请办理，擅自外汇买卖、变向外汇买卖、倒货外汇交易或是不法详细介绍交易pos机 非法套现
外汇交易金额较大的，由外汇政策行政机关给与警示、收走违
法个人所得、处罚；构罪的，追究其刑事处罚。

三是团伙犯罪向海外网赌网站出售储蓄卡和帐户。依据《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》要求，明知道别人执行赌钱犯罪行为，为之其出示资产、计算机网、通信、花费清算等立即协助的，以赌博罪的共犯论处。研究会提醒，向海外网赌网站出售储蓄卡和帐户，pos机 非法套现因涉嫌为赌钱犯罪行为出示电子支付协助，构罪的，将被追究其刑事处罚。

四是不法“四方服务平台”为网赌网站出示资产服务项目。研究会注重，团伙犯罪若向海外网赌网站出售储蓄卡和帐户网赌网站出示电子支付服务项目，pos机 非法套现构罪的，将被追究其刑事处罚。